浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“越剑智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对越剑智能2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,300万股，发行价格为 26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为 86,328.00万元，实际募集资金净额为 78,221.11万元。上述募集资金已于 2020年 4月 9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　截至 2024年 12月 31日，越剑智能2024年度使用募集资金人民币 1.38万元，累计使用募集资金人民币 72,911.64万元，募集资金账户均已注销，具体情况如下：

　　越剑智能已根据《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》制定了《越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　越剑智能已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，越剑智能在使用募集资金时均已严格遵照履行。

　　截至 2024年 12月 31日，越剑智能募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

　　2024年 4月 11日，越剑智能召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自公司董事会审议通过之日起十二个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　2024年 4月 11日，保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，保荐机构对越剑智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　2024年 4月 11日，越剑智能召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施公司首次公开发行募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

　　2024年 4月 11日，保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资产的核查意见》，保荐机构对越剑智能部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　2024年 5月 6日，越剑智能召开 2023年年度股东大会，表决通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等相关议案。

　　2024年 6月 14日，越剑智能将“营销网络建设项目”剩余募集资金 6,262.89万元（含现金管理利息）全部转入公司一般账户，并完成了对该项目在中国银行股份有限公司柯桥支行开立的募集资金专户（账号：2）的注销手续。

　　至此，越剑智能首次公开发行股票募集资金专户均已注销，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也已相应终止。

　　2024年度，越剑智能已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　经核查，保荐机构认为，越剑智能2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）=（2）（- 1）

　　受宏观经济波动及市场竞争加剧等因素影响,加弹机等主要产品毛利率有所下滑，导致项目未达 到预计效益。

　　1、“营销网络建设项目”由于国内纺织行业景气度承压，对纺织机械行业产生了一定不利影响 以及公司现有营销服务中心足以满足经营需要，导致该项目实施进度缓慢。公司已终止该项目并 将剩余资金用于补充流动资金，该事项已经公司 2023年年度股东大会表决通过。 2、由于近几年受到外部贸易摩擦、纺织业整体景气度波动等原因，验布机市场仍存在较大不确 定性，验布机产品也需要继续更新迭代，以适用下游客户更高需求。经董事会审议通过，公司将 验布机项目预定可投产日期延期至 2026年 4月。

　　“营销网络建设项目”项目可行性发生重大变化，详见“未达到计划进度原因”相关内容。

　　详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投 资相关产品情况”。

　　详见本核查意见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“募集资金使用的其他情况”。

　　注 1：截至 2024年 12月 31日，“智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入金额比承诺投资金额多 164.23万元，系募集资金账户利息收入投

　　注 2：截至 2024年 12月 31日，牛宝体育入口“年产 500台智能验布机项目”累计投入金额比承诺投资金额多 131.28万元，牛宝体育入口系募集资金账户利息收入投入募投项

　　注 3：截至 2024年 12月 31日，“年产 500台智能验布机项目”募集资金已投入完毕，该项目募集资金专户已于 2023年 12月 19日完成注销手续，